नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU-Nepal) ले हालै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदनले नेपालमा अवैध धनको ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौती र आगामी सुरक्षा रणनीतिहरूका बारेमा महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक FIU प्रतिवेदन २०८१/८२ का मुख्य १५ बुँदाहरू: शंकास्पद कारोबार (STR/SAR) मा बढोत्तरी: यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा अनुगमन प्रणाली बलियो भएको देखाउँछ। भर्चुअल एसेट र क्रिप्टोकरेन्सीको जोखिम: प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपालको वित्तीय स्थिरताका लागि प्रमुख चुनौती मानेको छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने अनलाइन ठगीले पुँजी पलायनमा मद्दत गरिरहेको निष्कर्ष छ। 'गो-एमएल' (goAML) प्रणालीको प्रभावकारिता: रिपोर्टिङ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइएकाले प्राप्त सूचनाहरूको विश्लेषण छिटो र प्रभ...
“Think. Learn. Conquer.”